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反洗钱知识宣传手册

书名 : 反洗钱知识宣传手册

作者 : 反洗钱知识编委会编

出版社 : 中国商务出版社

ISBN : 9787510327698

价格 : 10.00

装帧 : 平装

修改数据

内容简介

本书宣传贯彻《金融安全3号令》相关知识，介绍了《3号令》的出台背景与重要意义，解释了金融机构报告大额交易和可疑交易的主要原因，区分了与现行规章相比，《3号令》的主要变化适应范围和生效时间，对大额交易报告的具体要求。将大额现金交易的报告标准规定为人民币5万元外币等值1万美元主要原因。全面的介绍了洗钱活动的由来及危害，并给出了防范措施和具体规定，提升了防范洗钱，从我做起的意识。